Certified Anti-Fraud Specialist
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一位欺诈调查人员正在与一名客户交谈，该客户刚刚告诉调查人员，他们点击了一个潜在的网络钓鱼或恶意软件链接，导致他们的网上银行门户网站资料可能已泄露。
适当的后续步骤是，告知客户：
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欺诈调查经理在审查账户接管案件时，哪些因素是潜在欺诈活动的关键预测因素？ （选择两项。）
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欺诈分析师利用金融机构 (FI) 的内部工具和系统，对FI分支网络中欺诈发生率高于平均水平的区域进行关联分析。 然后，分析师会调取数据，以确定与在这些区域访问客户账户的员工之间的任何相关性。
此场景属于以下哪项的例子：
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人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 可用于将一组银行客户分组，使组内客户之间的相似度高于组外客户。
利用人工智能，将同类客户分组的客户细分方法被称为：
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一位账户持有人报告其账户出现欺诈性的资金转出。 在交易开始前不久，该账户收到了两笔金额介于 0.01 美元至 1 美元之间的存款。
这可能在实施哪种欺诈方法？
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现行趋势表明，60 岁以上的客户更可能成为哪种类型欺诈的受害者？ （选择两项。）
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