Certified Anti-Fraud Specialist
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50 questions in this view
以下哪项是《通用数据保护条例》(GDPR) 的主要目标？
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在进行欺诈调查时，需要记录哪些最重要的细节？ （选择三项。）
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某组织收到一系列用户不满的报告，主要针对的是登录公司应用程序时提出的一次性密码 (OTP) 请求。 目前，通过未识别的地理位置访问账户，就会触发OTP请求。
哪些以下流程调整可以在不影响准确性的情况下，降低请求数量并提高客户满意度？
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哪些异常类型可用于帮助识别可疑行为的异常模式？ （选择两项。）
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某客户申请从其在某金融机构的账户中提取大笔资金。 当被问及提款的目的时，客户说他们最近在网上认识了一个人，并通过在线聊天进行了交流。 此人在国外工作，该客户需要资金帮助此人返回美国。
银行下一步应采取哪些措施来保护客户，防止他们陷入潜在的恋爱/社会工程学骗局？
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在欺诈调查中，如果没有使用正确的调查和面谈技巧，可能会导致以下哪种后果？ （选择两项。）
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